В Україні налаштовані серйозно боротися з відмиванням відходів
Цей законопроект адаптує українське законодавство з питань запобігання і протидії відмиванню доходів до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 та Регламенту ЄС 2015/847, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).
Фахівці Мінфіну працювали над проектом закону спільно з Держфінмоніторингом, НБУ та міжнародними експертами проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні». Прийняття законопроекту дозволить виконати одну з ключових умов для надання Європейським Союзом другого транша макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро в жовтні 2019 року.
Проект закону, зокрема, пропонує спростити процедури звітування про фінансові операції для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ). Наприклад, розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, збільшується зі 150 до 400 тис. грн, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4.
Ініціатива також передбачає застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки клієнтів, перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) та автоматизацію процесу надання інформації, а також збільшує термін для інформування спеціального уповноваженого органу про порогові операції з 3 до 5 робочих днів.
Проект закону деталізує механізм замороження активів та зупинення фінансових операцій, посилює вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній, а також робить більш справедливими санкції за порушення цих вимог. На думку авторів проекту, значення має масштабність порушення, а не розмір статутного капіталу порушника, тому максимальний штраф складатиме 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а не 1% суми зареєстрованого статутного капіталу, як було раніше.
Проект закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та збиранню грошей чи майна для терористичних цілей.
Про це повідомляє Урядовий портал, kmu.gov.ua.
Нагадаємо, обговорюють законопроєкти, пов’язані зі зняттям мораторію на продаж землі
законопроект, відмивання грошей, Україна, Новини України та світу
В Україні може виникнути потреба у підвищенні тарифів на електроенергію
Згідно з експертною думкою програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в Україні може виникнути потреба у підвищенні тарифів на електроенергію у наступному осінньо-зимовому періоді 2024-2025 років через дефіцит електроенергетичних потужностей.
переглядів: 181
В Україні з 1 квітня 2024 року зросли виплати на дітей
Починаючи з квітня 2024 року, уряд України розширив сферу державної соціальної підтримки для дітей, чиї батьки загинули у зоні військових конфліктів. Тепер розмір виплат становить 7800 гривень за кожну неповнолітню дитину та 6100 гривень за кожну дитину в родинах з двома або більше дітьми.
переглядів: 222
Миттєва відплата: збили літак, який обстрілював Україну (+відео)
Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня атакували ракетами Україну, збили в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.
переглядів: 738
Рашисти ударили по Дніпру: є загиблі. Серед них і діти
Сьогодні, 19 квітня, рашисти обстріляли Дніпро та Дніпропетровщину. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Лиш за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Але є влучання.
переглядів: 317
Рашисти цілеспрямовано обстріляли залізницю у Дніпрі
Як повідомляють з Укрзалізниці, ворог цілеспрямовано обстріляв цивільні об'єкти Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.
переглядів: 608