НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізували кошти, отримані злочинним шляхом.
Організатором схеми слідство називає одного з керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
За даними правоохоронців, посадовець ОГП створив злочинну організацію у середині 2025 року. До її діяльності він нібито залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених до нього осіб.
Учасники угруповання, як стверджують детективи, організували систематичне отримання хабарів за невтручання у діяльність так званих кол-центрів. Ці структури масово ошукували громадян України та іноземців.
Отримані злочинним шляхом кошти фігуранти, за версією слідства, легалізували через низку схем.
Зокрема:
- понад 20 млн грн витратили на придбання нерухомості, цінностей та іншого дорогого рухомого майна;
- понад 12 млн грн — мінімальна ринкова вартість активів, які керівники організації нібито легалізували шляхом перереєстрації на третіх осіб. Йдеться, зокрема, про нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат;
- понад 10 млн грн учасники угруповання, за даними слідства, розмістили на банківських рахунках близьких осіб, маскуючи ці кошти під легальні доходи від підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинної організації.
Дії фігурантів попередньо кваліфікували за ст. 255 Кримінального кодексу України — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній — та ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації та всі обставини її діяльності.
Також раніше ми розповідали про те, що НАБУ викрило корупційну схему при будівництві військового містечка.
