12.03.2010, 00:00

Долю "конвертаційного" центру вирішуватимуть у суді

Співробітники УПМ ДПА в Рівненській області в ході проведення оперативних заходів встановили, що директор приватної фірми "А" (м. Рівне) протягом 2006-2008 років, при здійсненні торгівлі промисловими товарами для підприємств-виробників області, порушив законодавчі норми оподаткування.

Проводячи формальні безтоварні операції з суб’єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, він незаконно сформував податковий кредит з ПДВ та валові витрати, тобто умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 1,3 млн грн.

За даним фактом, слідчі податкової міліції щодо цього керівника порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, за матеріалами даної кримінальної справи, встановлено додаткові епізоди злочинної діяльності директора та інших осіб, причетних до схеми ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів у сумі близько 5 млн грн.

У результаті, порушено ще ряд кримінальних справ: відносно директора фірми - за ст. 366 Кримінального кодексу України ("Службове підроблення"), відносно пов’язаної особи – за ст. 358 ("Підроблення документів"). Порушники законодавства затримані слідчими податкової міліції.

У ході слідчих дій проведено 7 обшуків: вилучено 12 печаток СГД Рівненської області з ознаками фіктивності, системний блок від персонального комп‘ютера та ноутбук, на яких зберігалися дані бухгалтерського обліку, 17 кредитних карток банківських установ, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів готівкою, заблоковано на рахунках 55 тис. грн.

Матеріали кримінальної справи направлено до суду.

Про це повідомили зі Слідчого відділу податкової міліції ДПА в Рівненській області.

Матеріали по темі:

На Рівненщині від держави приховали 9 мільйонів гривень

Рівненське автотранспортне підприємство запідозрили у шахрайстві

На Рівненщині намагалися обдурити державу на понад 5 мільйонів гривень

У Рівному будівельна фірма ухилилася від сплати податків майже на 3 млн гривень

Категорія: Новини > Новини Рівного

Автор: Переглядів: 1386

Інші статті рубрики:

Нетвереза та без прав: у Берегах патрульні зупинили 50-річну водійку ВАЗу

На Дубенщині патрульні затримали п'яну водійку, позбавлену права керування на 10 років. Відсутність прав та прийнята доза спиртного не стали перешкодою для жінки сісти за кермо за порушити ПДР.

На Рівненщині судитимуть лікаря-хабарника

У Рівненській області завершено досудове розслідування щодо 41-річного лікаря-травматолога з селища Рокитне, якого обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди за обіцянку сприяння в оформленні групи інвалідності для своєї пацієнтки. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Рівненщина прийняла вісьмох евакуйованих дітей з Миколаєва

Рівненська область прийняла вісьмох маленьких українців, евакуйованих з Миколаєва. Діти, віком від трьох місяців до двох років, прибули на Рівненщину у супроводі дорослих.

Острозький військовий ліцей розпочинає набір юнаків на 2025-2026 навчальний рік: подробиці вступу

З 1 травня 2025 року Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Острог імені Костянтина Івановича Острозького офіційно оголосив про початок прийому документів від юнаків, які мріють поєднати навчання у старшій школі з військовою освітою. Приймальна комісія ліцею вже розпочала свою роботу.

Рівненська дитяча залізниця відкриває 76-й сезон 4 травня: перший рейс об 11:00

У неділю, 4 травня, о 11:00 у Рівному урочисто стартує 76-й сезон роботи дитячої залізниці. Про це повідомила керівниця закладу Наталія Сєркова, зазначивши, що потяг здійснюватиме рейси щогодини.