На Рівненщині СБУ припинила функціонування "конвертаційного" центру

Встановлено, що у червні ц.р. мешканці м.Рівне використовуючи підроблені документи створили фіктивну фірму, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів у готівку для низки підприємств і організацій на території Рівненської та інших областей.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, вони готували пакети підроблених юридичних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин даної фірми з реальними суб’єктами підприємництва.

При цьому, фірма будь-якою фінансово-господарською діяльністю не займалася, не мала юридичної адреси, а печатка та документи підприємства використовувалися учасниками оборудки для незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів.

У результаті злочинної діяльності вказаних осіб з липня до вересня цього року на банківський рахунок фіктивного підприємства від різних суб’єктів підприємництва надійшли кошти на загальну суму понад 800 тис. грн, які в подальшому перераховані на карткові рахунки та зняті готівкою через мережу банкоматів.

З метою надання правомірного вигляду фінансово-господарській діяльності між цим підприємством та його контрагентами, а також надання останнім права використання сформованого податкового кредиту з ПДВ, зловмисники підготували й подали до податкових органів податкову декларацію з ПДВ за липень 2011 року на загальну суму 15,5 млн грн.

27 вересня 2011 року Управлінням СБУ в Рівненській області стосвно двох зловмисників порушено кримінальну справу за ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

ДПА в Рівненській області шляхом анулювання зазначеної вище податкової декларації попереджено завдання збитків економічним інтересам держави у розмірі 3 млн 116 тис. грн.