На Рівненщині фірма привласнила 315 тисяч гривень бюджетних коштів

Дане товариство, як переможець тендеру на будівництво біологічних (очисних) споруд модульного типу, отримало з Головного управління Держказначейства України бюджетні кошти в сумі понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.

У ході розслідування встановлено, що відповідальною посадовою особою товариства, за рахунок відображення в документах штучно завищеної вартості обладнання та робіт, незаконно отримано бюджетні кошти на суму понад 315 тисяч гривень. Ці кошти в подальшому легалізовано шляхом перерахування спочатку на розрахунковий рахунок фірми з ознаками фіктивності, а потім на рахунки інших суб’єктів підприємницької діяльності за товарно-матеріальні цінності та послуги.

Розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Закон передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Про це OGO.ua повідомив начальник управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Рівненській області Олег Гнатюк.