ПриватБанк розпочав масово блокувати картки: що потрібно знати рівнянам

Відповідно до пункту законодавства «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) фінансів, отриманих незаконними методами, фінансуванню терористичних акцій та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження», банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу виявляє правильність транзакцій.

Тому, якщо банк помічає незаконні дії та підозрілі перекази коштів, то рахунки можуть бути заблоковані до з’ясування обставин. У зв’язку з воєнним станом в країні перевірка транзакцій здійснюється детальніше.

Проте, не завжди власники картки є винними, адже шахраї можуть користуватись ними без відома власників. Це вдається через перевипуск SIM-карток. Тому, радимо вам зареєструвати ваший мобільний номер, аби не стати жертвою шахраїв.