За даним фактом, слідчі податкової міліції щодо цього керівника порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України “Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, за матеріалами даної кримінальної справи, встановлено додаткові епізоди злочинної діяльності директора та інших осіб, причетних до схеми ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів у сумі близько 5 млн грн.
У результаті, порушено ще ряд кримінальних справ: відносно директора фірми – за ст. 366 Кримінального кодексу України (“Службове підроблення”), відносно пов’язаної особи – за ст. 358 (“Підроблення документів”). Порушники законодавства затримані слідчими податкової міліції.
У ході слідчих дій проведено 7 обшуків: вилучено 12 печаток СГД Рівненської області з ознаками фіктивності, системний блок від персонального комп‘ютера та ноутбук, на яких зберігалися дані бухгалтерського обліку, 17 кредитних карток банківських установ, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів готівкою, заблоковано на рахунках 55 тис. грн.
Матеріали кримінальної справи направлено до суду.
Про це повідомили зі Слідчого відділу податкової міліції ДПА в Рівненській області.
