За минулий рік в Рівненській
області зафіксовано чотири ви
падки, коли через банківські установи намагалися відмити так звані “брудні” гроші. Зрозуміло, що по Україні таких фактів було більше. Саме для того, щоб запобігти цьому, Кабінет Міністрів і Національний банк затвердили програму протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Відтепер фінансові операції не будуть анонімними. У разі необхідності банки можуть зажадати інформацію про клієнта та про походження коштів у контролюючих та правоохоронних органів. Особливо ретельно перевірятимуть операції купівлі-продажу цінних паперів. Як з’ясувалося, саме за їх допомогою найчастіше легалізують “брудні” гроші.
Посилення контролю за обігом коштів обернеться уповільненням розрахунків. За словами начальника управління НБУ в Рівненській області Івана Чуха, новий захід справді призведе до затримки отримання коштів клієнтами і до ускладнення проведення фінансових операцій різних рівнів. Загалом новації, як запевняють банкіри, не зменшать кількості фінансових операцій. Сьогодні поки ще розробляється механізм впровадження цієї програми. І як планують, вже з червня за програмою працюватимуть по всій Україні.
Гроші виводять з тіні
Відтепер всі фінансові операції, сума яких перевищуватиме вісімдесят тисяч гривень, вважатимуться підозрілими. Згідно з новою програмою Кабінету Міністрів України та Національного банку, такі операції підлягатимуть перевіркам. Ці заходи, на думку банкірів, завадять відмиванню брудних коштів й допоможуть ідентифікувати клієнтів, проводити моніторинг коштів, які перераховуються з-за кордону.
Поділитися:
