Кримінальну справу, порушену відносно 11 учасників організованих злочинних груп, які скоїли 32 злочини економічної спрямованості, скеровано до суду.
Півтора роки тому киянин зорганізував створення чотирьох фірм на території Рівненщини, директорами та бухгалтерами яких були мешканці області. Про це повідомляє ВЗГ УМВС України в Рівненській області.
Зловмисники для прикриття незаконної діяльності із конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобов’язань для ряду підприємств і організацій на території України, зорганізувалися для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності. Натомість за вказаною у реєстрації юридичною адресою не знаходились, а печатки та документи використовувалися для проведення безтоварних операцій.
“Нами було перевірено і доведено причетність 130 суб’єктів господарювання, зареєстрованих не тільки в Рівненській області, а й у Київській та безпосередньо у місті Києві, які здійснювали господарську діяльність із цими фіктивними фірмами, — повідомив перший заступник начальника УМВС України в Рівненській області – начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Андрій Кулинич. — Усі ці фірми відпрацьовані, проведені відповідні заходи та вилучені документи. Після заслуховування кримінальної справи у суді проводитимуться додаткові податкові перевірки. Відтак суб’єктам господарювання будуть внесені донарахування щодо сплати тих чи інших платежів.”
Відносно чотирьох учасників ОЗГ наразі обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою, троє учасників звільнені під заставу, відносно ще чотирьох обрано міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд.
Працівники спецпідрозділу БОЗ наклали арешт на майно на загальну суму 5 мільйонів 850 тисяч гривень.
Кримінальна справа порушена за статтями 205 (Фіктивне підприємництво), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів), 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. І хоч фігуранти цієї справи вину свою визнають частково, але “світить” їм позбавлення волі мінімум на три-п’ять років.
До теми:
На Рівненщині банкірши-махінаторки “нагріли” клієнтів на два мільйони гривень
На Рівненщині депутатам-підприємцям “шиють” кримінал
Кримінал на УКБ
