Нещодавно працівникам податкової міліції та прокуратури області довелося зіткнутися з рейдерською атакою на спеціалізоване державне підприємство, метою якої було заволодіння майновими активами монополіста бурштинової галузі, який внаслідок фінансових труднощів проходить процедуру банкрутства.
В ході дослідчої перевірки, правоохоронці податкової міліції ДПА України та Рівненської області встановили, що представник одного з кредиторів – громадянин К., за сприяння осіб, пов’язаних із санацією підприємства, з використанням незаконного судового рішення, добився передачі майнових активів підприємства неплатоспроможному інвестору – товариству “Ю” з м. Київ. Надалі, вказане товариство реалізувало зазначені активи іншому платнику, який повністю підконтрольний згаданому представнику кредитора – громадянину К.
Мета повторного перепродажу майнових активів – утворити добросовісного набувача або, іншими словами, легалізувати майно, набуте злочинним шляхом, зазначають в управлінні податкової міліції ДПА в Рівненській області.
За матеріалами податкової міліції, прокуратурою Рівненської області порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Довідка:
Рівненська область, єдина в Україні, має два розвідані родовища бурштину: Клесівське в Сарненському та Вільне у Дубровицькому районах. Їх розробляє спеціалізоване державне підприємство.
