Згідно з постановою, Нацбанк може штрафувати банки на 0,01% від статутного фонду за кожне порушення його вимог, при цьому загальна сума штрафів за однотипні порушення, виявлені НБУ, не може складати більше 1% від того ж таки статутного фонду. Штрафуючи банки за невиконання вимог у боротьбі за “чисті” гроші, НБУ може також відкликати у банків ліцензії на здійснення певних видів діяльності, одночасно відсторонюючи від роботи менеджерів.
В облуправлінні Нацбанку нагадали, що ще взимку Верховна Рада прийняла закони, які зобов’язали банки повідомляти про підозрілі операції своїх клієнтів у департамент фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів. Пізніше Національний банк зобов’язав банки створити системи з моніторингу згаданих вище операцій та призначити відповідальних за це працівників.
Нині ж він проводить перевірки банків щодо виконання ними своїх вимог. До слова, Україна й досі знаходиться у “чорному” списку країн, які здійснюють недостатню боротьбу з “фінансовим брудом”, який склала Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей.
