15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики України при спробі покинути країну — йому повідомили про підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації в рамках справи «Мідас».
Слідство встановило, що через підозрюваного злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою, які легалізовували через офшорні структури та криптовалюту. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України.
Офшорний фонд і родина як бенефіціари
У лютому 2021 року на острові Ангілья — заморській території Великої Британії — зареєстрували фонд із метою залучення близько $100 млн «інвестицій». Ініціаторами реєстрації стали учасники злочинної організації, яку НАБУ і САП викрили у листопаді 2025 року. Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс — людина, яка на професійній основі надавала послуги з відмивання злочинних доходів.
Щоб приховати зв’язок підозрюваного з фондом, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту в Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра. Ці компанії увійшли до переліку «інвесторів» фонду через купівлю його акцій, а учасники злочинної організації перераховували кошти на рахунки фонду у трьох швейцарських банках.
Звідки гроші та як їх витрачали
За даними слідства, у період перебування підозрюваного на посаді злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі — через довірену особу, відому під псевдонімом «Рокет». Кошти легалізовували через криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Слідство встановило, що на рахунки фонду перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро родина отримала готівкою або прямими переказами у Швейцарії. Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних швейцарських закладах, частину — розмістили на депозитах, з яких родина отримувала додатковий дохід.
Затримання та слідство
15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали ексміністра при спробі виїхати з України. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 255 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — участь у злочинній організації та відмивання коштів. Слідство триває. НАБУ співпрацює з компетентними органами 15 країн світу.
Зазначимо, що раніше в Україні анонсували серйозну боротьбу з відмиванням доходів.
