Рівненські податківці направили до суду кримінальну справу по "конвертаційному центру”

До складу „конвертаційного центру” входило 9 фірм, і через них було проконвертовано у готівку 32 мільйони гривень, бюджети недоотримали податків майже на 14 мільйонів гривень.

Організатор „конвертаційного центру” мав економічну освіту, і сподівався, що його знань буде достатньо, щоб провернути фінансову аферу та вийти „сухим із води”. Про те, співробітники податкової міліції зібрали достатньо доказів та направили до суду з обвинувальним висновком кримінальну справу відносно організатора та двох його виконавців за статтею 205 Кримінального кодексу України „Фіктивне підприємництво”. Також зараз вирішується питання, щодо притягнення до відповідальності ще чотирьох осіб, які були причетні до діяльності «конвертаційного центру».

„Конвертаційний центр” спеціалізувався на будівельних матеріалах. Саме через фіктивні та безтоварні операції в цій сфері зловмисники формували податковий кредит для своїх контрагентів та видавали всі необхідні документи податкової звітності, а товари насправді не поставлялися.

Послугами рівненського „конвертаційного центру” скористалися багато суб’єктів госоподарювання реального сектору економіки з різних областей України, про те, після того, як діяльність фіктивних фірм було припинено більшість з них скоригували свої податкові зобов’язання, анулювали „безтоварні” операції та сплатили необхідні податки. Про те, керівникам двох підприємств Хмельницької області, які були найактивнішими користувачами послуг „конвертаційного центру” доведеться відповідати згідно Кримінального кодексу України. Відносно відповідальних посадових осіб цих суб’єктів господарювання порушено кримінальні справи за умисне ухилення від сплати податків. Разом з підприємцями за пособництво в ухиленні від сплати податків відповідатиме і організатор „конвертаційного центру”.

За фіктивне підприємництво організатору „конвертаційного центру” та його помічникам загрожує штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За пособництво в ухиленні від сплати податків передбачений штраф від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.