Клименка та інших посадовців Міндоходів також звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем та владою – повідомляє .
Під час обшуку в приміщенні банку було знайдено та вилучено грошові кошти у розмірі майже 15 млн грн та 150 тис дол США. Окрім цього, в аналогічних банківських упаковках одного з українських банків також було вилучено 750 тис грн, знайдених у громадянина.
17 банків підозрюють у фінансуванні сепаратистів
ГПУ зазначає, що найбільше клієнтів ПАТ “Грін Банк”, які знімали великі суми коштів готівкою, є мешканцями Донецької та Луганської областей. Також встановлено ще двох клієнтів банку, які отримували грошові кошти готівкою в сумі понад 19 млн грн кожен.
Вказане провадження відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України.
Які банки збанкрутували після Майдану ІНФОГРАФІКА
ГПУ нагадує, що протягом 2012 – 2013 років Клименком, його поплічники та колишнім керівництвом держави вкрадено близько 6 млрд грн.
