Фінансова установа пропонувала швидкі кредити без застави, довідки про доходи та поручителів. Як повідомили “Житомирські новини”, з громадянами укладались фіктивні договори про видачу кредитів.
Загалом укладено 180 фіктивних договорів на загальну суму понад 2,9 мільйона гривень.
Співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України у Львівській області викрили організатора – жителя Житомира.
Чоловік, за допомогою ще шістьох осіб, налагодив діяльність установ з надання незаконних фінансових послуг. Ці установи не мали відповідних ліцензій і працювали на території Львівської, Житомирської, Волинської, Закарпатської та Рівненської областей.
Зловмисники розміщували рекламні оголошення через мережу Інтернет та у місцевих газетах про надання швидких кредитів. Ці кредити оформлювались в орендованих офісах без довідок про доходи та майнового стану позичальників. З громадянами укладались фіктивні договори про видачу кредитів, а в якості гарантійних внесків вносились кошти від 1 до 6 тисяч гривень. Всього було укладено 180 фіктивних договорів на загальну суму понад 2,9 мільйона гривень, повідомив “Рупор Житомира”.
Працівники управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України у Львівській області під час санкціонованих обшуків вилучили печатки, штампи суб’єктів господарювання, договори (угоди), які укладались із громадянами на отримання кредитних коштів, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, розписки, записники з інструкціями про правила поводження із клієнтами, електронне обладнання та рекламні буклети.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Організатору та засновнику злочинної схеми оголошено про підозру. Вживаються заходи щодо забезпечення відшкодування завданих збитків.
Читайте також:
Рівненщина: погасив кредит шахраям на 30 тис. гривень
Інтернет-шахрайка виманила у рівнян гроші за псевдо–вечірку
Квартирні афери: як уникнути та передбачити
