На Волині викрили масштабну міжрегіональну схему незаконного виробництва та збуту пального, яка діяла також на території Рівненщини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.
Повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Встановили, що група осіб під прикриттям легального бізнесу налагодила повний цикл незаконної діяльності: від кустарного виготовлення фальсифікованого пального в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій. Дизельне пальне змішували з газовим конденсатом, а збут організовували за допомогою спеціального програмного комплексу, який координував замовлення та відпуск товару.
Розрахунки здійснювалися готівкою та через рахунки підконтрольних підприємств, що дозволяло уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з ПДВ.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 80 тисяч літрів пального, газовий конденсат, обладнання для перекачування та розливу, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують функціонування схеми. Також вилучено готівку —- 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро. На все вилучене майно накладено арешт.
У провадженні призначили низку експертиз, триває встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування схеми.
