Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, яка діяла як так званий «конвертаційний центр» і сприяла підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Про це інформують у Рівненській обласній прокуратурі.
За даними слідства, одним із ключових клієнтів схеми стало підприємство, що у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони України та Національної гвардії України.
Виведення коштів із оборонних контрактів
Із близько 2,5 мільярда гривень, отриманих у межах державних контрактів, понад 576 мільйонів гривень було виведено у «тінь». Як встановлено, кошти переводилися через мережу фіктивних компаній із подальшим обготівкуванням.
Організатори схеми створили та контролювали низку підприємств-прокладок, які використовувалися для проведення безтоварних операцій. Саме через них здійснювалися перекази коштів за нібито поставлені товари та надані послуги, які фактично не відбувалися.
Фіктивні компанії та механізм руху коштів
Фіктивні фірми існували лише на папері — без виробничих потужностей, персоналу та реальної господарської діяльності. У деяких випадках керівниками таких структур були підставні особи, зокрема з тимчасово окупованих територій або з вигаданими даними про іноземних бенефіціарів.
Надалі кошти проходили через транзитні компанії, після чого поверталися у вигляді готівки замовникам операцій, а організатори схеми отримували відсоток за свої «послуги». Окремо встановлено, що паралельно створювався штучний податковий збиток підприємству на суму понад 100 мільйонів гривень.
Обшуки та процесуальні дії
Під час розслідування проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспортні засоби, техніку, печатки та бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні операції.
Сімом фігурантам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.
Сума у понад пів мільярда гривень, виведена з оборонних контрактів, стала предметом масштабного розслідування. Слідство кваліфікує дії фігурантів як організовану схему з ознаками системного фінансового злочину, що завдав збитків державі.
