Поліція екстрадувала з Естонії організатора злочинної групи, яка продавала військовим неіснуючі автомобілі — щомісячні збитки перевищували 5 мільйонів гривень.
Зловмисники маскувалися під волонтерів і митних брокерів, збирали передоплату з військових, а зароблене вкладали в нерухомість та елітні авто за кордоном. Про це повідомляє Нацполіція України.
Як працювала схема обману військових
З початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за заниженими цінами. Вони діяли на різних платформах, використовували вигадані особисті дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами й співробітниками благодійних організацій — найчастіше фонду Сергія Притули.
Військовим пропонували переказати кошти нібито за купівлю, доставку, розмитнення або страхування транспортних засобів. Жодного авто при цьому не купували й не доставляли — гроші привласнювали. Щоб підвищити довіру, шахраї створювали мережі фейкових акаунтів, публікували постановочні відео та використовували персональні дані реальних військовослужбовців.
Типова схема виглядала так: військовий знаходив оголошення у соцмережах, переказував передоплату, після чого його просили надати документи та записати відеоподяку «для звітності». Техніку жертва не отримувала, кошти — теж. Записане відео шахраї використовували для обману наступних потерпілих.
Що встановило слідство і чим займався організатор
Схему викрили слідчі Головного слідчого управління разом з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Отримані кошти учасники групи легалізовували: купували нерухомість за кордоном, елітні автомобілі, ювелірні вироби та інше цінне майно.
Організатором є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому раніше повідомляли про підозру в Україні за шахрайство. Перебуваючи за межами країни, він продовжував координувати діяльність групи та обговорював зі знайомим можливість тимчасового зняття з міжнародного розшуку на кілька днів. Поліцейські зафіксували і задокументували ці розмови.
Після встановлення місцеперебування фігуранта в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції, у координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва, передали Україні.
Що йому загрожує і куди звертатися постраждалим
Наразі організатору інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності: створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство в умовах воєнного стану із використанням комп’ютерної техніки, вчинене повторно та за попередньою змовою, а також заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Кримінальні провадження об’єднано за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Встановлення та затримання інших учасників організації, які перебувають за кордоном, є наступним етапом роботи поліції.
Якщо ви або ваші знайомі стали жертвами цієї схеми або маєте важливу для слідства інформацію — зверніться до поліції за номером: +380 95 681 17 13.
Зазначимо, що останнім часом шахраї також почали маскуватися під держустанови, аби видурити гроші в людей.
