Через розрахунковий рахунок фірми переводились кошти від безтоварних операцій на рахунки приватних підприємців Рівненської області, які є платниками єдиного податку.
З рахунків цих підприємців, за дорученнями, іншими особами, мешканцям м. Києва проконвертовано у готівку коштів на орієнтовну суму 7,5 млн грн. Крім того, 4,5 млн грн було переведено на рахунки юридичних осіб м. Києва.
Таким чином, за 4 місяці 2004 року товариством “Т” “проконвертовано” (переведено з безготівкового обігу в готівку) коштів на загальну суму 12 млн грн за безтоварні операції.
Згідно зі звітними деклараціями з податку на прибуток, підприємством “Т” продекларовано відсутність діяльності. У подальшому податкова звітність посадовими особами товариства “Т” у податкову інспекцію не подавалася. Таким чином, службові особи товариства “Т” не задекларували та не сплатили до бюджету податків в особливо великих розмірах.
