Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України заблокували діяльність масштабної тіньової схеми. Популярна мережа магазинів, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом та речами секонд-хенд, роками уникала повноцінної сплати податків до державного бюджету.
Про це офіційно повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.
За попередніми підрахунками аналітиків, через незаконні фінансові маніпуляції державна казна недоотримала колосальну суму — понад 38,6 мільйона гривень податку на додану вартість.
Масштабні обшуки у п’яти областях: силовики завітали на Рівненщину та Волинь
Аби припинити незаконну діяльність та зібрати беззаперечні докази, правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в межах якої детективи організували та здійснили 23 санкціоновані обшуки. Ці слідчі дії проходили одночасно на території п’яти регіонів країни, де правоохоронці провели ретельні перевірки у кількох ключових локаціях.
Першочергово силовики завітали у безпосередні місця торгівлі, а саме у приміщення магазинів на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Паралельно під удар потрапили й адміністративні кабінети в офісних центрах, які організатори схеми використовували для координації роботи та управління величезною торговельною мережею. Окрім цього, ретельні обшуки відбулися і в приватному секторі за місцями фактичного проживання ключових фігурантів кримінального провадження.
Читайте також: На Рівненщині шахраї виманили у людей понад 1,5 мільйона гривень
Під час цих масштабних рейдів силовики вилучили важливу документацію та цифрові носії інформації щодо незаконної діяльності. Наразі вилучені матеріали повністю підтверджують системне дроблення бізнесу у період з 2024 по 2026 роки.
Один бізнес та 530 ФОПів: як працювала хитра схема ховання прибутків
Детективи БЕБ детально з’ясували, як саме зловмисники дурили державу. Фактично вся мережа секонд-хендів функціонувала як одна велика компанія із жорстким централізованим керівництвом. Проте офіційно продаж усього товару оформлювали через понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Ці підприємці були штучно зареєстровані у різних регіонах України.
Аналіз фінансових документів показав наступні вражаючі деталі оборудки. Упродовж 2023–2025 років лише через 23 окремі підставні ФОПи організатори встигли провести фінансові операції на суму понад 231 мільйон гривень. Коли реальні доходи цих підприємців суттєво перевищували дозволені законом ліміти, їхні ліцензії не переводили на загальну систему оподаткування із більшими податками. Замість цього ділки просто залучали нових підконтрольних підприємців, продовжуючи штучно дробити свій великий бізнес.
Читайте також: Жительку Рівненського району судитимуть за шахрайство з кредитами
Кримінальне розслідування триває
Наразі активне досудове розслідування цієї резонансної справи продовжується. Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечують співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Національної поліції України.
Процесуальне керівництво у цій справі здійснюють досвідчені прокурори Офісу Генерального прокурора, які невдовзі мають оголосити фігурантам офіційні підозри.
Джерело: за офіційними матеріалами пресслужби Бюро економічної безпеки України
Читайте також: Понад 576 мільйонів гривень з оборонних контрактів вивели в тінь: викрито масштабну схему
